Nationalité française
Permis B
CV créé le :
09/11/2023
CV modifié le :
09/11/2023
Dernière connexion :
08/01/2024
Coordonnées
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Adresse :
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Email :
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Port. :
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Responsable juridique, Confirmé
Référence : 852841
Expériences Professionnelles
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janv. 2022
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Responsable juridique
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2020Ayba Holding, Région parisienne
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et mars * Résolution des litiges en droit commercial, social, administratif et des assurances
2022 * Rédaction de process, d'actes et de notes juridiques
* Négociations contractuelles avec les bailleurs, locataires, cédants, institutions et entreprises
* Conseils juridiques aux responsables sur les risques
* Cession de fonds de commerce
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janv. 2018
déc. 2020
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Compliance officer - Chargé de conformité
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Natixis
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* Rédaction des modes opératoires
* Analyse juridique des flux, SEPA et SWIFT, en lien avec les sanctions financières/embargos et
le blanchiment (LCB-FT) conformément aux textes du Groupe BPCE, de l'ONU, des Etats-Unis
et de l'Union européenne (commerce de matières premières, opérations de marché, produits
dérivés, opérations sur titre, opérations de change, correspondance bancaire, crédits
documentaires et garanties internationales)
* CPN1 (Contrôle de Premier Niveau) sur les opérations validées
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janv. 2017
janv. 2018
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Compliance officer - Chargé de conformité
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BNP Paribas - Compliance FRB, Sécurité financière/embargo, Région parisienne
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* Avis sur des flux, SEPA et SWIFT, pouvant potentiellement contourner les sanctions relatives
aux embargos et aux autres sanctions (200 flux/jour en moyenne)
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janv. 2017
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Compliance officer
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BNP Paribas Cardif
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corruption
BNP Paribas Cardif - Cellule Anti-Blanchiment - CAB, Région parisienne
* Analyse poussée des alertes et révision KYC de dossiers clients sensibles selon la procédure du
groupe (PPE, pays sous embargo...)
* En comité CAB, remontée des anomalies détectées et présentation des cas sensibles aux managers
* Force de proposition en vigilance constante sur les clients (déclarations de soupçons, maintien
ou cessation de suivi)
* Participation à l'amélioration continue du process
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janv. 2017
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Juriste
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Lemon Way, établissement de paiement, 1re fintech française, Région parisienne
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* Assistance aux opérationnels dans la mise en application des articles du Code monétaire et
financier, des règlements et directives européens, décrets et arrêtés
* Formation et sensibilisation des collaborateurs dans les domaines de la conformité, du risque et
de la fraude : KYC/LCB-FT/LAB et LAT ; PPE
* Détections et proposition de déclaration de soupçons
* Revue de la cartographie des risques
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janv. 2017
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Juriste
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Cabinet d'avocats Sefolar, à dominante « droit des affaires », Région parisienne
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* Rédaction d'acte juridique (20 dossiers traités) et Gestion administrative
* Mandataire d'audience
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janv. 2014
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Juriste
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Parquet du Tribunal de grande instance, Région parisienne
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* Rédaction de projets de requêtes pénales et de réquisitoires définitifs (synthèses) sous la direction des
procureurs et substituts du procureur de la République, synthèse accentuée (12 projets)
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janv. 2012
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Juriste
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Cabinet d'avocats Gautier, Paris 9e
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* Veille juridique et démarches au Palais
* Préparation de notes de synthèse, assistance aux entretiens clients
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Diplômes et formations
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juin 2016
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Institut d'études judiciaires-Université Sorbonne Paris Nord
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sept. 2012
juin 2015
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Master 2 Droit des affaires approfondi
- BAC+5
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Université Sorbonne Paris Nord
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Master 2 Droit-Contentieux et Master 1 Droit public interne et européen
- BAC+4
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Compétences
Factiva, Access, Excel, Power point, Word, Pack Office, SWIFT, Ged, Telnet
Compétences linguistiques
Centres d'intérêts
Musique, cinéma, Running, football, ancienne pratique de la savate boxe française
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Important
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CV actualisé il y a plus de 6 mois, certaines informations peuvent ne pas être à jour.
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